“TokenStore”跑路后，密集转移数字资产洗钱

6月10日，TokenStore理财钱包疑似跑路。 区块链安全公司PeckShield第一时间介入，对TokenStore理财钱包资金进行跟踪调查。

连日来，PeckShield数字资产保驾护航系统（AML）通过锁定追踪部分涉及“跑路”的关键链上地址，发现此次跑路事件涉及2100余名投资人和数亿美元资产。数字资产。 被盗加密资产涉及BTC、ETH、ETC、XRP、EOS、LTC、USDT等主流加密货币。

6月11日上午，25803个EOS和1581个EOS从TokenStore理财钱包流入中币交易所。 XRP资产中，281,807枚XRP流入币安交易所，708,178枚XRP流入火币交易所。 . 当日晚间，火币、中币交易所对涉案可疑账户实施“冻结”或“限制提现功能”等紧急措施。

6月12日，约36271个ETH分散在四个主要地址中，目前尚未发现有资金流入交易所。 6月13日下午，42746个ETC流入疑似交易所地址。

自6月19日起，TokenStore开始频繁转移数字资产。 在这些数字资产中，ETH曾遭受大量洗钱操作。 其中，10,756 ETH已流入交易所。 此外，EOS、USDT等币种均未出现异常走势。

PeckShield安全人员发现，除了TokenStore的ETH资金被转移到Binance、Bit-Z、ZB和不明交易所外，还有一小部分ETH通过imToken旗下的Tokenlon去中心化交易所兑换成TUSD。

7月8日晚7点43分至12点30分，TokenStore频频转入USDT，再次兑换1Puais开头的地址。 这是继TokenStore资产洗钱频发后，部分USDT资产的新一轮密集洗钱。

截至目前，共计转出143,005 USDT，还有179,617 USDT留在3CBmnx开头的地址，有进一步流向交易所的可能。

针对近期区块链理财钱包跑路事件频发，提醒广大用户注意识别一些可疑的“诈骗”钱包，谨慎参与投资，避免数字资产流失。 标记、协助并迅速冻结收到的赃款。

综合来看，TokenStore钱包“跑路”事件影响了用户数量，造成了巨大损失。 涉及加密货币代币种类繁多，影响面广，影响触目惊心。

关于TokenStore钱包做usdt商铺，官方称其具有“AlphaGo智能搬砖套利”、“稳赚不亏、稳赚不赔”等功能。 同时，由于利用推荐人获取收益，吸引了大量用户参与。

一般来说做usdt商铺，区块链链上资产的转移/洗钱会经历两个阶段：逃跑追踪和洗钱变卖。 将资产分散到不同地址，分批转移，增加追踪难度。 等待合适的时机，将赃款分批汇入交易所进行洗钱。 【本文来自建潮综合整理，版权归原作者所有，如有侵权请联系删除】