链上解码天眼：徐明星实战链上安全

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眼前的数字和字母组合，不仅是一串乱码，而且非常有价值。 它是比特币创造者中本聪的地址之一。 比特币地址就像银行卡帐号。 上述“账户”存储了68.37个比特币（BTC），价值超过1450万元人民币。

其中，50枚BTC属于“失踪”的中本聪，其余18.37枚BTC是过去12年不断向该地址转账的结果。 至于是谁在转账，除非有人愿意出示自己的转账记录，否则谁也不知道。

在比特币点对点的区块链网络中，有数亿个由数字和字母生成的存储地址，可以在比特币浏览器上查询。 但与银行卡不同的是，这些“账户”大多不能直接暴露主人的身份。

如果中本聪地址上的BTC被盗，这1450万元将化为乌有。

比特币匿名交易的特点极大地保护了交易者的隐私，但也为作恶提供了便利。 已经有数十种虚拟货币或由比特币等加密算法生成的加密资产。

据区块链安全机构PeckShield发布的2020年《数字货币反洗钱研究报告》显示，去年虚拟货币安全事件造成经济损失超过55亿美元，其中欺诈事件造成损失31.3亿美元美元，黑客攻击造成的经济损失超过55亿美元。 损失21.3亿美元，DeFi（去中心化金融）安全事件造成2.55亿美元损失，勒索攻击造成1000万美元损失。

梳理公开报道不难发现，涉及虚拟货币的犯罪活动包括赌博、赌博、诈骗、盗窃、敲诈勒索、非法吸收公众存款、洗钱等。 此类违法行为引起了国内外司法机关的高度重视。 从涉案资金划转情况来看，与传统银行账户相比，虚拟货币涉案路径更加隐蔽、复杂。

哪里有邪恶，哪里就有正义。

在加密资产运行的区块链网络世界中，已经有一股力量协助司法机关打击涉及虚拟货币和加密资产的违法行为。 OKLink集团旗下的OKLink浏览器团队就是其中之一。

4个月时间，来自多地警方的近30条案件线索涌入了这支队伍。 借助OKLink的“链上天眼”产品，他们从数万个地址中追踪到那些利用加密资产作恶的人。

OKLink“链上天眼”是团队探索区块链与现实场景结合的尝试之一，也是OKLink集团创始人徐明星寻找区块链技术创新和创新的出路之一。执行。

特殊任务

现在卖出比特币银行卡冻结，只要法务部的同事在网上打招呼，肖恩就会意识到“十有八九，有案子来了”。

Shaun 是 OKLink 集团 OKLink 事业部的产品经理。 在才发展了10年的区块链行业，深耕区块链行业3年。 曾在矿池公司负责产品，算是区块链产品专家。 自去年9月OKLink推出新产品“链上天眼”以来，公安部门就成了他们需要接待的“特殊用户”。 四个月来，这些“用户”都是来自江苏、山东、内蒙古等地的警察。

不同于普通用户在OKLink的区块链浏览器上查询加密资产的一般交易信息，公安民警因涉嫌刑事案件前来，希望得到OKLink团队的协助，获取区块链上特定数字资产的信息. 活动追踪，追查涉案资金流向，或获取与案件相关的证据。

去年11月，浙江警方在办理一起网络盗窃案时，发现涉案资金曾通过数字资产进行交易。 在案件侦查过程中，他们遇到了链上追踪的问题，通过公众邮箱找到了欧凯云链集团。

肖恩接到消息后，就提高了这个任务的优先级，“我联系警察的时候，他们很着急。”

在警方简单介绍了这起与货币有关的网络盗窃案的背景后，肖恩获得了多个加密资产的地址。 “对方的需求比较简单，希望我们能帮忙理清资金流向。”

在进入区块链行业之前，Shaun 曾在一家互联网软件公司工作。 那家公司有一款公安机关查询涉事人员财产流向的产品。 对于警方的诉求，他一听就明白了，“从办案警方的角度来说，他们更迫切的需求是能够在链上找到地址背后的对应人。” “但使用加密数字资产通常很难做到这一点。 “

以比特币（BTC）为例，整个BTC区块网络上有数亿个比特币地址存储着不同数量的比特币。 这些地址可以比作存储不同金额的银行账户。 最大的区别是银行账户的个人信息是实名登记的，而比特币地址虽然全网公开，但“谁是谁”往往很难确定，这是比特币的设计决定的。

大多数交易服务商多年来加强KYC实施，为司法机关对涉案加密资产追溯取证提供了便利。 Shaun介绍，他们借助“链上天眼”和大数据技术，想方设法帮助警方将线索追查到可以查询KYC信息的平台门口，方便警方前去侦查.

对于浙江警方给出的地址，肖恩和同事们在半天时间里，终于整理出了10多页的线索信息。 11月20日，他们收到了对方的感谢信。

“被感谢当然很开心，但最开心的是我们的协助让警方得以破案，也验证了我们在链上追踪方向的正确性。”

在传统的涉案法币转移中，警方可以通过进入嫌疑人的银行账户或股票、基金账户等途径，查明资金流向。 但在涉及加密货币的案件中，公安部门最终必须将其与法定货币挂钩，才能确定案情和金额。 加密资产的匿名性和价值的波动性往往使案件的调查和结案变得复杂。

“所以天眼在链上要做的，其实就是让他觉得麻烦的部分，可以通过大数据产品来简化。”

对于OKLink来说，协助警方是一项特殊的任务。 有时任务充满紧迫感和神秘感。 去年下半年，Shaun和同事Leo在北京公司的工作站“消失”了两个月。

任务出现在晚上。 加班回家的路上，雷奥接到领导的电话，“让我尽快出城，电话里没说是什么情况。” 他赶紧回公司取电脑，顺路订了第二天最早的机票。

第二天，里奥按照约定的地点到达旅馆时，肖恩和其他同事先到了，还有警员陪同。 几张椅子围着一张桌子，几台电脑挤在一起，“几乎是封闭的连续作战模式，上百个链上地址等着我们整理。”

一连三四天，这支“特战队”的工作时间都被拉到了凌晨，数据量之大，需要公司后方的同事开发专门的小工具来支撑。 “案情紧急，每完成一个部分，就会转交给警方，等有新的需求到来，我们再继续解决。”

经过近8周的连续轮换，肖恩认为这是他协助公安部门办案中最繁忙的一次。 “出差比较急，走的时候也没带太多衣服，连应季的衣服都在当地买了。”

由于此案签订了保密协议，公司同事只知道接到了一个紧急任务。 出差的“专案组”成员也默契十足，用“出差忙”回答了家属“为什么总是不及时接电话”的询问。

这些来自公安机关的“特殊任务”，也开始让OKLink团队更加了解用户的需求，开始思考是否有更好的产品来服务这些需求。

链接现实

Mike 是 OKLink 产品副总裁，OKLink。 在加入这个团队之前，他曾在蚂蚁金服的支付宝产品部工作。

对于“链上天眼”这个产品，他解释说，最初是想结合OKLink浏览器的数据，为公安、检察、法律部门提供一个打击利用数字资产进行诈骗和洗钱的工具。

2020年3月以来，加密资产交易平台用户反映其购买数字资产绑定的银行卡被冻结。 到了6月，“被卡住”的反馈声越来越多。 与此同时，消息不断显示，多地警方正在严厉打击数字资产诈骗。

在这样的现实背景下，去年9月，OKLink的“链上天眼”上线。

OKLink的“链上天眼”实际上是OKLink集团将区块链与现实场景相结合的尝试之一，其基础就是OKLink区块链浏览器。

如今，OKLink浏览器收集了九大区块链的链上数据，并以此为基础衍生出区块数据、算力数据、链上地址信息等多项可视化指标。 整个团队力求数据全面、及时、准确。

两年前，这些还是空白。

徐明星从蚂蚁金服挖来了 Mike。 他希望这家兼具金融和技术背景的天才互联网公司能够与他一起，找到一条区块链与物理世界场景相结合的路径。

Mike还记得“老徐采访”他的场景，“他特地问我区块链应用的方向，可见他一直在探索区块链如何与物理场景相结合。他认为这是未来，我们不约而同。”

在从0到1打造团队的过程中，一号员工Mike带领团队进行了多次尝试。

“我们一开始也和政府机构合作，做了农业溯源链等一系列项目。” 但在实验过程中，他发现OKLink应该发挥自己的技术优势，做自己擅长的事情，而不是把精力浪费在不太了解的场景中，“因为不管是农业溯源，还是保险理赔，或者医院的电子病历，或者法院的区块链传票，这些都是具体的、点状的场景，技术侧重点不同，我们无法完全理解。”

Mike 最终明确表示，OKLink 应该充分发挥其在技术开发和基础设施建设方面的专长。 “不管别人做溯源链还是案例链，都要有浏览器才能看。”

“我们希望区块链基础设施能够服务于现实世界。” Mike回忆说，自2018年OKLink正式进入浏览器开发以来，整个团队一直在朝着这个目标努力。

确定方向后，OKLink还需要看看浏览器市场的竞品？ 他们各自的长处和短处是什么？ “浏览器基本上都是公链社区开发的产品，比如比特币网络有专用的浏览器，以太坊也有自己的浏览器，所以OKLink想做的就是集大家所长于一身。”

但对于拥有数万个全节点的比特币网络来说，为其构建一个完整的数据浏览器将是一项吃力不讨好的任务。 毕竟在OKLink出现之前，主流公链的浏览器虽然聚合度不够，但是多年的数据积累是他们的优势。

迈克仍然坚持努力赢得胜利。 历时2年，OKLink不断奋起直追，最终完成了比特币、以太坊等9大主流区块链的浏览器搭建。

“当我刚完成比特币浏览器的构建时，我每天上班的第一件事就是打开各种浏览器并将它们与 OKLink 进行比较，看看哪个浏览器广播区块最快。” 直到 OKLink 浏览器成为该领域的第一名时，Mike 才放弃。

“第一”不仅仅由直观的数据证明。 OKLink进入2020年，部分比特币矿池浏览器暂停了以往的持续运维，仅维持基本指标。 只需使用 OKLink。”

“链接一切正常”

Mike之所以坚持做基础设施，其实是因为他在支付宝工作的经历。

在成为大众支付工具之前，支付宝只服务于淘宝商户和用户。 “那时候它的天花板是5亿用户。” Mike回忆说，在彭磊执政期间，支付宝坚持切入市民缴纳水电费的场景。 “这是一个赚不到钱的生意，但却是打破流量圈子的基础，没有这个场景落地到大众，支付宝就不会成为全民支付工具。”

在基础设施之上，徐明星给了OKLink“尽情发挥”的创新空间，“他没有给我们压力让我们盈利，在人才储备上也让我放手。” 近两年，麦克和人力资源部在校招季期间，会同时到全国985和211高校寻找新的人才。 “对于年轻的区块链行业来说，经验丰富的人才并不多。作为老牌区块链公司，OKLink也希望能从高校中找到优秀的毕业生，为这个有前途的行业培养人才。”

Leo于2019年研究生毕业后加入OKLink。在校期间喜欢炒股，对金融有着浓厚的兴趣。 他专门去腾讯和新浪的财务部门实习。 在那个阶段，他看到了传统金融市场的成熟。 在他寻找新的金融领域时，区块链进入了他的视野。 “链上开放的金融未来，有无限可能，我有发挥的空间。”进入OKLink后，与加密资产直接相关的数据成为他看到互联网价值的最佳窗口。

私下里，Shaun在和同事聊天时发现了OKLink人的共性，“不管是新同事还是老同事，开产品会的时候，都是盯着现场看，大概是被“洗脑”了老徐语录“务实不虚，已成为研发的潜意识”。

在逐步夯实基础设施的过程中，OKLink团队开始针对区块链行业的热门应用开发产品。 DeFi大数据是他们从去年开始不断更新的数据产品。

2020年6月，区块链链上承载的开放金融（DeFi）应用如火如荼地出现，去中心化交易、抵押借贷、锚定资产、稳定币等场景的应用开始在链上疯狂生长。 汇集了数百个应用程序。 在不到一年的时间里，DeFi 的市场规模从 6 亿美元增长到 400 亿美元。 随着资产价值的增加，加密资产投资者开始想要了解这些应用的数据情况。

OKLink官网设有DeFi专区，用户可根据场景查询资金数据变化、热门应用市值增减情况。

Mike 回忆说，OKLink 在积累 DeFi 大数据的时候，也是一个在链上搜索和检查应用的过程。 这需要分析各种链上的智能合约，这涉及到一系列技术问题。 “比如，一个智能合约最近吸引了越来越多的锁定资金。 我们需要先在浏览器上验证资金的真实性，查看申请是否获得融资背书，是否经过安全审计。 验证到位后，我们将形成用户所需的基础信息。 产品，输出给用户。”Mike表示，在DeFi大数据上线后，OKLink的流量再次大幅增长，“目前日UV（独立访客）可达5万次。”

在完成了区块链浏览器、“链上天眼”、DeFi大数据之后，OKLink也有了更明确的短期目标，“我们要成为一个更中立的第三方数据平台，整合API后卖出比特币银行卡冻结，我们将开发区块链 彭博社（Bloomberg）为每个需要数据上链的企业、机构、媒体单位和个人提供全面准确的数据服务。”

某种程度上，OKLink依然坚守着品牌6年前创立时的初衷。

早期是欧凯云链集团创新事业部的角色，负责为集团开发新产品。 六年后，OKLink集团给了OKLink一个更长远的目标——将区块链技术落地到有形的现实生活中。

虽然区块链能覆盖的人群还很少，但Mike认为，当区块链和实体产业真正结合起来，首先扎根于基础设施的OKLink将如其名，“链接（link） ） 一切都好。”