央行曝光3家比特币交易平台非法经营融资融券业务

1月11日比特币怎么开户交易，央行宣布将入驻“火币网”、“比特币银行”、“比特币中国”等交易平台，落实外汇管理、反洗钱等相关金融法律法规，以及交易平台交易场所管理的相关规定。 对情况进行现场核查。

此前，笔者也从相关监管部门获悉，此次监管部门主要查处比特币交易平台杠杆非法交易，涉嫌违反外汇政策、洗钱等行为。

1月18日，中国人民银行上海总部、营业管理部分别通报了11日起对北京、上海3家比特币交易所进行现场检查的有关情况。 但北京货币银行、火币网违规开展融资融币业务，导致市场异常波动，未按规定建立相关反洗钱内控制度。

据悉，上述3家比特币交易所均提供资金配置服务。 可以说，资金配置是比特币交易所的一项常见业务。 一般来说，杠杆比例在3-5倍之间，平台收取0.1%-0.5%的费用。 除了比特币交易所，还有提供资金服务的第三方。

在监管的大棒下，上述国内三大比特币交易所均停止了相关杠杆业务。

币行方面表示，平台已按照央行要求，停止融资融币业务，完善反洗钱制度。

火币网创始人李林表示，检查仍在进行中，将积极配合检查。 据知情人士透露，火币网杠杆配资业务已于1月16日暂停。

比特币中国表示，将继续积极配合央行及有关部门发起的检查工作，做好整改工作。 目前，平台运行正常。 一位管理人员表示，在上周央行进行现场检查后，该业务已暂停。

黄金钱包首席研究员肖雷表示，比特币交易平台开发的很多衍生产品已经存在较高风险。 如果普通投资者参与其中没有一定的门槛，风险是巨大的，比如杠杆产品。 业务确实需要更透明、更严格的风控体系。

北京寻真律师事务所律师王德义表示，此类杠杆交易应严格禁止。 杠杆交易放大了风险，其做空机制使得这种交易在本质上与期货交易相同。 从事此类交易，已经从投资演变为投机或赌博，成为一些人进行诈骗的工具，引发金融风险和社会问题。

受调查结果影响，比特币价格下跌，从21:05的6140元/币跌至最低5765元/币。 截至21:54，火币网报价5843元/比特币。

业内猜测，未来央行可能会对比特币交易平台设置一些红线。 肖雷表示，此次对比特币交易平台进行一刀切的监管很难，因为比特币本身就是一个实验品，比特币交易在世界各国都存在。 中国不能单方面禁止它们，中央银行也需要研究和人才需要对数字货币有所了解。 事实上，比特币市场的存在就是为了教育用户未来中国央行发行的数字货币。 未来可能会画一些红线，防止比特币平台越界。

央行对比特币的举动有点类似于2015年股市震荡时，监管层严查场外资金配置。 当时市场上最主流的资金配置工具，阿里巴巴集团旗下上市公司恒生电子金融平台开发的HOMS系统，不得不关闭开户功能，并通知所有客户不要增资。现有账户配合监管方。 去杠杆”。

央行上海总部相关负责人介绍了“比特币中国”现场检查的相关情况，称初步检查发现“比特币中国”交易平台存在超范围经营行为，违规开展资金配置业务，投资者资金未执行第一条规定。 第三方存管等问题。 中国人民银行上海总部提醒，机构和个人投资者应高度重视平台风险隐患，维护自身财产安全。

对于央行指出的“超区间操作”，比特币中国一位经理表示，他也很不解。 业务范围内没有比特币选项。”

对于央行指出“投资人资金未由第三方管理”的问题，这位比特币中国人士颇为委屈：“我们也想存入托管，但银行不接受。”

早在2013年12月5日，比特币首次涨至8000元时，三局联合工信部联合下发了防范比特币风险的文件，即289号文。比特币作为一种虚拟商品，不是真正的法定货币，要求金融机构和支付机构不得直接或间接为客户提供与比特币相关的其他服务。

此后，2014年3月中旬，央行发布《关于进一步加强比特币风险防范的通知》，禁止境内银行和第三方支付机构为比特币提供开户、充值、支付、提现等服务交易平台，并命令他们关闭为 15 个最大的比特币交易平台开设的银行账户，切断金融机构与比特币泡沫之间的联系。

经历央行负面消息后，截至1月19日早7点40分比特币怎么开户交易，比特币中国报价5898元，火币报价5910元，OKCoin报价5910元，均有下跌跌破6000元。 .

据相关比特币交易平台内部人士透露，目前央行的检查还没有结束。

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