虚拟货币监管是真的！已被责令取消的企业 央行再次发出警告

一家公司因涉嫌为虚拟货币交易提供软件服务而被清理并被勒令注销。

7月6日，中国人民银行营业管理部微信公众号发布公告，为贯彻落实党中央、国务院关于打击虚拟货币交易的决策部署，预防和打击虚拟货币交易。为控制虚拟货币交易投机风险，保护人民财产安全，近日，北京市地方金融监督管理总局会同中国人民银行工商管理部、怀柔区政府相关部门，对对涉嫌为虚拟货币交易提供软件服务的北京头道文化发展有限公司进行整顿，责令该公司注销其官方网站。采用。

公告郑重警告，辖区内相关机构不得为虚拟货币相关经营活动提供营业场所、商业展示、营销推广、有偿导流等服务。辖区内金融机构和支付机构不得直接或间接向客户提供虚拟货币相关服务。

央行再次发出警告

被勒令注销的公司

7月6日，中国人民银行营业管理部微信公众号发布公告公司搞虚拟货币被抓会怎么样，为贯彻落实党中央、国务院关于打击虚拟货币交易的决策部署，预防和打击虚拟货币交易。为控制虚拟货币交易投机风险，保护人民财产安全，近日，北京市地方金融监督管理总局会同中国人民银行工商管理部、怀柔区政府相关部门，对对涉嫌为虚拟货币交易提供软件服务的北京头道文化发展有限公司进行整顿，责令该公司注销其官方网站。采用。

公司已于 2021 年 6 月 18 日进行简易注销，公告期至 2021 年 7 月 8 日结束。

天眼查信息显示，公司成立于2016年4月13日，注册地为北京市怀柔区，注册资金300万元。法定代表人为龚伟，持股100%，李明云为监事。北京头道文化发展有限公司成立于2016年4月13日，经营范围包括：组织文化艺术交流活动（演出除外）；影视策划；文学艺术创作；承办展览；会议服务；公共关系服务；设计、制作、代理、广告；市场调查; 产品设计; 工艺美术设计；电脑动画设计；软件设计；软件开发; 计算机技术开发、咨询、服务、转让、推广等。

公司网站包括猫栗网、笑笑娱乐、紫雾晴然等，目前均无法打开。涉嫌发行毛利币。显示该服务包含2800毛利币季节性VIP，部分资源免费；每年VIP 10000猫电币，所有资源免费。

公告郑重警告，辖区内相关机构不得为虚拟货币相关经营活动提供营业场所、商业展示、营销推广、有偿导流等服务。辖区内金融机构和支付机构不得直接或间接向客户提供虚拟货币相关服务。

最近采访了银行、支付宝等机构

禁止提供虚拟货币交易服务

6月21日，央行已约谈银行、支付宝等机构，禁止提供虚拟货币交易服务。

据央行官网消息，中国人民银行相关部门采访了工商银行、农业银行、建设银行、邮政储蓄银行、兴业银行和支付宝（中国）网络科技有限公司。 ., Ltd. 等银行和支付机构。

此举是为了深入贯彻落实党中央、国务院有关决策部署，贯彻落实国务院财委第51次全体会议精神，严厉打击比特币等虚拟货币交易投机行为，保障人民财产安全，维护金融安全稳定。

央行相关部门指出，虚拟货币交易和炒作活动扰乱正常经济金融秩序，滋生非法跨境资产转移、洗钱等违法犯罪活动风险，严重损害人民群众财产安全。人民。各银行和支付机构要严格执行《关于防范比特币风险的通知》、《关于防范代币发行和融资风险的公告》等监管规定，认真履行客户身份识别义务，不得提供开户、注册、交易、清算、结算等产品或服务。

央行要求各机构全面查明虚拟货币交易所和场外交易商的资金账户，及时切断交易资金支付环节；分析虚拟货币交易投机活动的资金交易特点，加大技术投入，完善异常交易监控。要健全内部工作机制，明确分工，压实责任，确保相关监测处置措施落到实处。

与会机构均表示将高度重视此项工作。按照中国人民银行有关要求，不开展或参与与虚拟货币有关的经营活动，进一步加大查处力度，采取严厉措施，坚决切断虚拟货币交易。炒作活动。资金支付链接。

坏消息

虚拟货币市场震荡下行

过去三个月，比特币等虚拟交易持续为负。

5月18日，支付清算协会等三部门联合发布公告，禁止相关会员单位和支付机构参与任何与虚拟货币相关的业务活动，要求金融机构、支付机构等会员单位切实加强监管虚拟货币交易资金，依托行业。自律机制，加强风险信息共享，提升行业风险联防联控水平；发现违法违规线索的，应当按照程序及时采取限制、暂停或者终止相关交易和服务等措施，并向有关部门报告；同时，应积极使用多个渠道。、多元化到达手段，加强客户宣传和警示教育，主动做好虚拟货币相关风险工作。

5月21日，国务院金融委员会第51次会议指出，要严厉打击比特币挖矿和交易，坚决防止个人风险向社会领域传导。

近期，内蒙古、四川等地已全面清理关闭虚拟货币“挖矿”项目。内蒙古为虚拟货币“挖矿”企业搭建了举报平台。报告的主要领域有四个： 虚拟货币“挖矿”公司；虚拟货币“挖矿”企业伪装成数据中心，享受税收、土地、电价等优惠政策；为从事虚拟货币“挖矿”的企业提供场地租赁等服务的企业；通过非法手段获取电力，从事虚拟货币“挖矿”业务的企业。

受多方负面消息影响，近期比特币价格徘徊在3.5万美元左右。与前期相比公司搞虚拟货币被抓会怎么样，“减半”，技术指标方面进入熊市。加强监管公布后，全球可交易的396种虚拟货币中，大部分处于下跌趋势。随着美联储加息预期的逐步实现，风险资产价格步履蹒跚，提前获利选择变现和出货的压力加大，价格进一步下跌也有望。

场外交易难以防范

国内银行业上一次小规模“封杀”比特币是在2014年。2013年12月，中国人民银行等五部委联合发布通知，要求金融机构和支付机构不得开展比特币相关业务。商业。2014年4月，招商银行宣布将禁止其账户交易比特币、轻币等“数字货币”。随后，华夏银行、建设银行、中国银行、光大银行、平安银行、农业银行、浦发银行、广发银行、工商银行、交通银行、民生银行等也发布了类似公告。

今年以来，官方多次提醒，禁止发布虚拟货币炒作。5月18日，中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国支付清算协会发布关于防范虚拟货币交易投机风险的公告。加强会员单位自律管理。各会员单位必须严格执行国家相关监管要求，遵守行业自律承诺，坚决不开展或参与任何与虚拟货币相关的经营活动。

为什么虚拟货币炒作和交易不断被禁止？

据证券时报记者了解，在虚拟货币交易中，法币与虚拟货币的兑换是实现交易的关键步骤。在目前主流的交易平台中，这种兑换可以通过场外交易等方式实现。主要原因是用户通过平台联系平台，然后通过支付宝或银行卡直接转账实现交易。交易中介为USDT。用户先将法币兑换成USDT，再通过USDT实现与其他虚拟货币的兑换。这种方式避免了法币和虚拟货币的直接兑换，场外交易的方式也让平台规避了违规风险。

（交易平台的场外交易挂单）

证券时报记者此前通过实际操作发现，通过支付宝等平台兑换USDT时，支付宝平台会经历多轮反欺诈风险提示。使用，大部分交易经过反欺诈验证后即可完成。

通过银行卡转账更复杂，账户被封的风险更高。更多银行也注意到了通过银行账户买卖虚拟货币的风险。今年5月，中信银行宣布，为保障公众权益，维护人民币法定货币地位，防范洗钱风险，任何机构和个人均不得使用该行账户充值和提取交易资金，买卖比特币和莱特相关交易充值码，相关交易资金不能通过银行账户转账。一经发现，银行有权采取暂停相关账户交易、注销相关账户等措施。